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　　各位股東：

　　濟南圣泉集團股份有限公司(以下簡稱“集團公司”)董事會決定于2013年11月12日(星期二)召開2013年度第一次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　1、會議召開時間：2013年11月12日(星期二)上午9:00。

　　2、會議召開地點：集團公司辦公樓二樓會議室(濟南章丘市刁鎮工業經濟開發區)。

　　3、會議召集人：集團公司董事會。

　　4、會議投票方式：采取現場投票。

　　二、本次股東大會出席對象

　　1、在山東產權登記有限責任公司登記在冊的集團公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;因故不能親自出席現場會議的股東可書面授權代理人出席和參加表決(該股東代理人可不必是集團公司的股東)。

　　2、集團公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、集團公司聘請的律師。

　　三、本次股東大會審議議案

　　1、《公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案》;

　　2、《聘請齊魯證券有限公司作為公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的主辦券商的議案》;

　　3、《提請公司股東大會授權董事會辦理公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌相關事宜的議案》;

　　4、《關于修改公司章程的議案》。

　　四、本次股東大會的登記辦法

　　1、登記手續：

　　(1)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;授權委托代理人持代理人及委托人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

　　(2)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附后)，以便登記確認。來信請寄：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(濟南章丘市刁鎮工業經濟開發區)，郵編：250204(信封請注明“股東大會”字樣)。

　　2、登記地點及聯系方式：

　　地址：濟南圣泉集團股份有限公司證券部(濟南章丘市刁鎮工業經濟開發區)

　　聯系電話：0531-83501353 傳真：0531-61324735

　　聯系人：馬保安

　　3、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　五、其他事項

　　本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　濟南圣泉集團股份有限公司董事會

　　2013年10月28日

　　附件：

　　股東參會登記表

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席濟南圣泉集團股份有限公司2013年度第一次臨時股東大會，并代表本人行使表決權。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章：   身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持股數：   委托人股票賬號：

　　受托人簽名：  受托人身份證號碼：

　　委托日期：