濟南圣泉集團股份有限公司2012年度股東大會決議
濟南圣泉集團股份有限公司2012年度股東大會于2013年6月22日在公司二樓多功能會議室召開，出席會議股東及合法授權代表共122人，代表股份129,690,196股，占公司總股本的50.37%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會是由董事會召集召開，董事長、總裁唐一林先生主持，董事、執行總裁唐地源先生協助主持，經與會股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過了以下議案，具體表決情況如下：
一、《2012年度董事會工作報告》
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
二、《2012年度監事會工作報告》
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
三、《2012年度財務決算報告》
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
四、《2012年度利潤分配預案》
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
五、《關于續聘 2013年度審計機構的議案》
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
六、《關于公司董事會、監事會換屆選舉的議案》
(一)董事會成員表決情況
1、唐一林
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
2、唐地源
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
3、江成真
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
4、唐路林
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
5、祝建勛
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
6、孟慶文
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
7、焦念國
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
(二)監事會成員表決情況
1、柴會新
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
2、朱慶虎
贊成票129,690,196股，占出席會議有表決權總數的100%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
七、《關于集團公司對外擔保延期的議案》
贊成票128,710,237股，占出席會議有表決權總數的99.24%;
反對票769,959股, 占出席會議有表決權總數的0.59%;
棄權票 210,000股, 占出席會議有表決權總數的0.17%;
八、《關于集團公司向金融機構申請2013年度授信額度的議案》。
贊成票129,637,244股，占出席會議有表決權總數的99.96%;
反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;
棄權票 52,952股, 占出席會議有表決權總數的0.04%。
濟南圣泉集團股份有限公司
二〇一三年六月二十二日
(本頁無正文，為濟南圣泉集團股份有限公司2012年度股東大會決議之董事之簽字頁)
全體董事簽字:
唐一林 江成真 祝建勛
唐路林 孟慶文 唐地源
焦念國
為人類造福
